?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Flag Next Entry
Александр Ермаков: ФСБ игнорирует Путина [комментирует М.Л. Хазин]
orang
vamoisej
Закон об амнистии капитала, гарантирующий предпринимателям неприкосновенность, показал второе дно. Заполненная миллиардером Валерием Израйлитом опись возвращаемых в Россию богатств стала вещдоком против него

Впервые в России подавший декларацию на амнистию капитала бизнесмен привлечен к уголовной ответственности на основании сведений из этой декларации. Петербургское дело Израйлита расходится с заявлениями Владимира Путина.

Директором и председателем совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» (управляет одноименным портом) Валерий Израйлит работал с девяностых. К 2014 году, когда объем выведенных за рубеж средств превысил 150 млрд долларов и президент Владимир Путин анонсировал амнистию капитала с обеспечением правовой защиты со стороны государства, – предприниматель нажил немало. Он точно был самым зажиточным портовиком России и рублевым миллиардером.

Федеральный закон «О добровольном декларировании активов и счетов в банках» вступил в силу в июне 2015 года. Он гарантировал освобождение от уголовной ответственности по ряду экономических статей, связанных с выводом капитала за рубеж.

Израйлит воспользовался правом амнистии. Специальную декларацию он подал 30 июня 2016 года – в последний день установленного срока. Ее зарегистрировали под номером 4707006000001 и положили на хранение в ФНС России на Неглинной улице. В ней было перечислено все имущество, приобретенное за рубежом или выведенное туда. Своей подписью Израйлит подтвердил подлинность сведений.

По ФЗ об амнистии капитала, сведения из декларации признаются налоговой тайной, режим хранения и доступа к ним обеспечивают исключительно налоговые органы.

    Иные государственные или негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к таким сведениям. Они могут быть истребованы только по запросу самого декларанта

Через полгода после подачи декларации, в декабре 2016-го, Израйлита задержали и арестовали по делу о мошенничестве. Пока он был под стражей, ФСБ мучилась с доказательствами, искала ключи к сокровищам портовика и, наконец, добыла их.

В июле 2017 года следователь из Петербурга приехал в ФНС России на Неглинной улице, предъявил налоговикам постановление Дзержинского суда Петербурга, провел выемку и изъял спецдекларацию Израйлита как «имеющую значение для уголовного дела и подтверждающую его причастность к осуществлению противоправной деятельности».

Статья 4 ФЗ об амнистии капитала освобождает декларантов от уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьями 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК. Это уклонение от возврата денежных средств, уплаты таможенных платежей, налогов, сокрытие денежных средств.

Вероятно, следователи УФСБ сличили федеральный закон об амнистии капитала с Уголовным кодексом. Их задача была проста – не совпасть по статьям.

С августа 2017 года с этой спецдекларацией начались активные действия. Ее показывали подчиненным Израйлита, те подтверждали достоверность данных и в меру своих знаний давали пояснения и комментарии.

Дело у следствия спорилось. Через два месяца Израйлиту предъявили широкоформатное обвинение. Из одного эпизода оно разрослось до пяти по трем статьям УК – особо крупное мошенничество (159), вывод денег с использованием подложных документов (193.1), легализация преступных доходов (174.1).

Спецдекларация Израйлита благодаря усилиям УФСБ перестала иметь малейшие признаки секретности. Следствие ссылается на нее не только в обвинительном заключении, но и в ходатайствах в суд. Из декларации оно почерпнуло сведения о том, что Израйлит контролирует иностранные компании, в том числе зарегистрированные на Британских Виргинских островах «Мидвест Маркетинг Лимитед» (Midwest Marketing Limited), «Гуидел Ассетс ЛТД» (Guidel Acсeтs LTD), «Омнипреза Лимитед» (Omnipresa Limited), «ЮФИ Фаундейшн» (UFI Foundation).

Кроме того, документ дал госбезопасности исчерпывающий список имущества, зарегистрированного Израйлитом за границей: квартиру в Лондоне на Эбери сквер, 50 акций «ЮФИ Инвестментс Лимитед» номинальной стоимостью 1000 долларов за акцию (50 % уставного капитала), 100 % доли в ООО «Экология-Курголово», банковские счета в люксембургском банке CA Indosuez Wealth с долларами, фунтами и рублями.

В сентябре 2019 года уголовное дело передали в Смольнинский районный суд Петербурга. На стадии предварительного слушания защита Израйлита попросила исключить спецдекларацию из списка вещественных доказательств.

    Сведения в декларации не могут быть использованы в качестве доказательства в рамках уголовного дела

Судья Анжелика Морозова отказала, так как Израйлиту вменены преступления, которые в законе об амнистии капитала не перечислены, а следовательно, по мнению суда, гарантии на предпринимателя не распространяются, и декларацию можно использовать в качестве доказательства.

«Послужной» список Израйлита действительно содержит другие обвинения. Но характерные особенности спецдекларации не конкретизированы, федеральный закон допускает двоякое толкование. Защита, например, была уверена, что декларация предпринимателя не может служить вещдоком ни по какому составу преступлений.

На это, например, обратил внимание бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он выразил мнение, что прецендент в Петербурге может отразиться на возврате капитала в страну.

    «Я бы назвал целенаправленную однобокость суда [Смольнинского в Петербурге] прямой угрозой таких задач. В ближайшее время я попрошу председателя Верховного суда РФ инициировать заседание Пленума ВС для того, чтобы выпустить постановление с более детальной трактовкой закона. А к генеральному прокурору обращусь с просьбой провести проверку не только этого дела, но и вообще всех дел, связанных с амнистией капиталов» — заявил Титов

Защита Израйлита настаивает на возвращении дела в прокуратуру для устранения нарушений.

    «Валерий Соломонович, как и ряд других бизнесменов, получил гарантии от президента России в виде его публичных выступлений о том, что деофшоризация экономики будет благом, и, следуя тренду, подал документы. Он доверял правилам игры, о которых все говорили, — сообщил адвокат Владимир Ковин. — На момент обращения в ФНС Израйлит не был осведомлен, что он может быть привлечен к уголовной ответственности»

Амнистия капитала продлена до следующей весны. По данным Минфина, в 2018 году бизнесмены задекларировали остатки по счетам в объеме 10 млрд евро.

    Комментарий Михаила Хазина

У вас эта история никаких ассоциаций не вызывает? А у меня так чёткая ассоциация: разоружился ли ты перед партией? Нет, покаяться мало, нужно именно разоружиться. То есть выдать не только всех соратников и сторонников, но и даже сообщить о подозрениях и намёках.

    А если нет – то нет тебе веры, никакой.

    Кто-то скажет про «37 год», но эти истории не имеют никакого отношения к спецоперации, которую затеяли тогдашние троцкисты против Сталина и которая стоила стране больше полумиллиона жертв.  Это куда более ранняя история и касается она вопроса Власти. Тогда каялись люди, которые рвались к Власти и проиграли эту борьбу. И очень хотели вновь вступить на стезю борьбы, для чего нужно было вернуться туда, где во властные игры играют.

    Разумеется, они не собирались разоружаться, поскольку если разоружиться по настоящему, то ты потеряешь свою властную группировку, то есть лишишься того, в чём смысл жизни этих людей. Поэтому каяться можно было хоть до посинения, народ может этому и поверить, но люди Власти отлично понимали: не сдал своих вассалов, значит – лжёшь. И реальная твоя цель – вернуться во власть и уничтожить своих врагов, которым ты (как надеешься, на время) проиграл. Вот почему те, кто не просто каялся, а разоружился, вполне себе мирно жили себе дальше. Но мы их просто не видим – они пропали из Власти (то есть, из публичного пространства). А вот те, кто хотел остаться...

    Обращаю внимание, тогда боролись именно за Власть. И то, как жил Троцкий в Мексике, вызывает оторопь у любого российского олигарха! Как так можно, это же Троцкий, у него была масса спонсоров и возможностей жить красиво! Его книги выходили фантастическими тиражами , он вполне мог жить КРАСИВО! А он этого не делал! Почему?

    А потому что он боролся за Власть. И не сдал своих сторонников в СССР. И очень рассчитывал, после окончания войны (напомню, Троцкого убили в августе 1940 года, II Мировая война уже год как шла) въехать в Кремль на белом коне. И сторонники у него были, достаточно вспомнить тех генералов Красной армии, которые в июне 41 года сдавали немцам свои дивизии и армии. Чистка армии конца 30-х далеко не была доведена до конца (в том числе, усилиями Ежова и его команды) и у Троцкого были все основания для своих оптимистических надежд.

    А вот нынешние олигархи, которые вывезли из России деньги, за власть не борются. Это пытались сделать здесь Гусинский и Ходорковский (Березовский всегда был только за деньги), в меру своего достаточно ограниченного понимания (сегодня Ходорковский абсолютно не самостоятельная фигура, он просто вынужден играть в финансирование политической оппозиции в России, чтобы не потерять деньги уже окончательно), все остальные хотели только красивой жизни. Они и не предприниматели, бизнесом им заниматься не интересно, они – прихватизаторы. Но на Западе есть свои прихватизаторы, они работают куда более тонко, наши им не нужны. И перед ними встал серьёзный вопрос, что делать?

    Судя по всему, с учётом начинающегося кризиса, сохранить свои богатства «там» они не смогут. Это просто невозможно, они чужие и в условиях кризиса шансов у них нет никаких. Кроме того, отношения с Россией будут в ближайшие годы налаживаться (Россия выстояла в схватке и воевать с ней дальше становится слишком накладно), так что не исключено, что значительная часть сбежавших могут быть выданы российскому правосудию. И вот тут они боятся до жути, поскольку сами-то отлично знают, что может всплыть. И какой тогда вывод? Нужно принимать условия капитуляции.

    Но при этом очень хочется что-то сохранить, с одной стороны и, с другой, не выдавать сообщников (которые, безусловно, до сих пор отлично себя чувствуют, в том числе и на высоких государственных постах). И по этой причине они нервничают и каются, каются и нервничают. Но – не разоружаются перед страной, которой они обязаны всем. Некоторые, правда, изображает, что они обязаны другим (международным банкирам, еврейскому лобби и так далее), но деньги-то они взяли в стране, упомянутые и неупомянутые силы только обеспечили именно своим сторонникам доступ к этим ресурсам, а созданы они были трудом всего советского народа. Так что не нужно рассказывать сказки.

    А наши силовики вполне разумно считают, что если властные группировки не сданы, то кто-то (сюзерены наших олигархов, в терминах «Лестницы в небо», которые изначально сидели «с той стороны») может их использовать для разного рода политических провокаций. И отказ от того, чтобы открыто и честно рассказать, кто, как и когда, явки и пароли, рассматривают как очень опасное явления. Со всеми вытекающими.

    Я, конечно, сочувствую герою статьи. Но есть у меня сомнения, что он всерьёз разоружился. И по этой причине я пока не буду делать окончательные выводы. Посмотрим, как будут обстоять дела дальше. Но сам по себе, как сейчас говорят, кейс, очень интересен. Поскольку не вижу я для нагих олигархов альтернативы, кроме как реально разоружиться.
Подробнее на https://aurora.network/articles/150-rassledovanija/72018-fsb-ignoriruet-putina-kommentiruet-m-l-khazin